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常州市一股民轻信网站炒股分红谎言汇给骗子77万元

发布时间:2021-01-08 02:20:29 阅读: 来源:胸花厂家

股民贪分红

汇给骗子77万元

现年42岁的蒋女士家住常州市天宁区翠竹,是个老股民,炒股多年却没赚到什么钱。2010年8月2日,她无意间被一家名为“上海中信证券(600030)公司”的网站吸引了目光,因为该公司在网站中声称,只要汇入880元就能成为该公司的会员,由公司提供“内幕消息”,加入的会员能获得高达60%—80%的收益。

蒋女士通过电话联系一名自称姓王的男子,并从此人处得到了公司账户,汇款880元成为“会员”后,她当天中午就汇去5万元本金。第二天,对方汇给她4100元,声称是“分红”。蒋女士一算,竟然有8%的“分红”,这钱还真是“得来全不费功夫”,比自己辛苦炒股划算多了。

当天中午,对方的电话又来了,说最近有一次大的机会,可以赚几倍的钱。蒋女士心动之下,一次性给这家公司汇去了72万元,对方承诺这回至少一天能帮她赚5万多元。可是第二天早上,她一查账户,发现根本没有“分红”,打对方的电话却始终打不通,到了晚上再打,对方已经停机了。蒋女士这才意识到:“上当了!”她随即向翠竹派出所报案。

骗子账户在厦门

警方冻结了50万元

接到蒋女士的报警后,常州市天宁公安分局刑警大队和派出所立即成立专案组。

民警一查那个网站,果然是假的,再通过查询嫌疑人给蒋女士“分红”4100元的银行卡网银记录,警方锁定了嫌疑人网银转账的IP地址是在厦门。

事不宜迟!天宁警方侦查人员立即飞赴厦门,在当地公安机关的配合下,很快发现福建安溪人陈某有重大作案嫌疑,他和妻子王某在当地多家银行新开了大量用于转账的账户,其中一笔50万元的巨款是8月4日刚存入的:时间吻合!警方赶赴福建,紧急冻结了骗子账户上的50万元巨款,但仍有20多万元被其他同伙提走。

2010年8月30日,陈某打电话到银行,问自己的账户因何被冻结,要求银行“给个说法”。

银行按照警方办案人员的指示要求陈某“亲自来一趟。”陈某一进门,就被常州市警方当场“拿下”。

2010年10月13日,陈某、林某两人因涉嫌诈骗被常州市警方刑事拘留。

一审中,陈某交待了诈骗蒋女士的作案事实。那个叫“上海中信证券公司”的假网站的域名和服务器,是从一个网名叫“启凡”的人那里租来的。

两人从没见过面,平时只是通过QQ联系。警方用陈某的QQ与“启凡”联系,对方答应到肯德基见面。2010年10月4日,“启凡”一到店,被便衣民警擒获。

据悉,“启凡”真名林某,26岁,福建泉州人。他交待说,他和同伙专门炮制假网站,以“代客炒股”为名骗钱。

三字之差大费周折

好事多磨终追回部分赃款

2010年12月,这起诈骗案件的罪犯被常州市天宁法院判刑12年,但是案件告破、罪犯被绳之以法了,办案民警心里却始终有个疙瘩:赃款还没有追回,这几十万元的资金,对于蒋女士的家庭来说,该带来多坏的影响啊?这边警方和法院一合计:还是要去把这笔钱追回来!

按说这是赃款,警方和法院联袂出动,要回这笔钱应该不是问题吧?可是据办案民警肖红伟介绍,过程并不顺利。在“常州市天宁法院”前要不要加上“江苏省”三个字?肖红伟告诉记者,在常州方面带过去的文件资料中,确实是有“江苏省”三个字,可就是这三个字,因为与厦门农业银行(601288)方面的转账要求不符合而造成了对接困难;“我们带过去的资料上有江苏省,但是厦门方面坚持,按照他们的地方规定,只能按照没有江苏省三字的文件来办理手续,地方政策的细微差别给追赃带来了困难。”最后,常州方面人员通过与该银行的上级部门交涉后,才得到支持。

拿回了大部分损失的资金,蒋女士面对记者和办案民警,只有懊悔的情绪:“都是贪,以为真的有好处……我也没有想到外面的人会这么复杂……”

警方办案人员提醒市民,类似的诈骗手段无论是警方还是媒体都有大量的披露,“天下没有不要钱的午餐。”在防范诈骗案件方面永远都是值得借鉴和参考的“座右铭”,尤其是适逢年末,广大市民就更需要提高警惕,小心防范。

通讯员 王涵宇 本报记者 毕俊星

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